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假借“脫貧攻堅”的名義實施詐騙 20萬余人受騙 涉案金額8000余萬元
2019-04-28 09:25 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:張斌
    繳納一二十元的“會員費”,就能獲得千元甚至上萬元的高額回報,這樣的“誘惑”,你會心動嗎?4月20日,隨著從廣西押解的嫌疑人悉數抵鄭,一個以假借“脫貧攻堅”名義,全國受害人超過20萬的特大電信詐騙犯罪團伙,被鄭州市公安局鄭東分局一舉摧毀,抓獲詐騙犯罪嫌疑人28人,涉案金額8000余萬元。   民警不畏艱險千里緝兇     今年1月,鄭州市公安局通過偵查發現,一個組織通過網絡在全國招募大量會員。該組織騙取會員的信任后,聲稱只需繳納幾十元的“啟動費用”,就可以在數月內獲得高額的“資產分紅”。   警方初步調查后了解到,這些會員遍布河南、河北、廣西、云南等多個省份,人數達到20余萬,涉案金額高達8000多萬元。   在獲取這一線索后,鄭州市公安局鄭東分局迅速成立專案組,抽調分局案件偵辦大隊精干警力全力開展偵破工作。   3月21日,專案組民警趕赴廣西開展工作。該犯罪團伙組織嚴密,人員分工細致且具有較強的反偵查意識,這為案件的偵破帶來了巨大的困難。專案組隨即確定了以查獲資金流向為重點突破口的工作思路,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真實身份和藏匿地點,并立即兵分五路前往深圳、珠海、成都、桂林、廣西百色等地開展工作。   八桂之地歷來以山路險峻著稱,再加上犯罪嫌疑人依托于山勢進行藏匿且語言不通,對偵查員的抓捕工作十分不利。專案組偵查員在抓捕中多次親歷山體滑坡、道路阻斷等惡劣危急情況,每天工作十五六個小時更是家常便飯,為了早日破案,他們頂著疲憊,在廣西連續奮戰30余日,全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多嚴峻問題。   在鄭州市公安局指揮部的統一指揮下,3月29日,專案組迅速出擊,對該案件團伙中的骨干成員劉某麗、王某清、鄭某碧展開集中抓捕,同時在市局有關部門和廣西警方的協助下,團伙骨干羅某洋、張某、勞某婷、農某樂、騰某衛、陳某瑾、李某河、黃某、羅某循也在百色被成功抓獲,并連夜押解回鄭,迅速展開訊問等工作。   以迅雷之勢全面收網     隨著案件調查的不斷深入,鄭東分局不斷加大偵辦力度,根據已到案嫌疑人的供述,專案組民警4月1日再次返回廣西,繼續深挖案件線索,并根據專案組的指示要求,迅速抽調警力連夜奔赴山東、河北、新疆、深圳、廣西百色等地開展工作。   為了將該團伙一網打盡,4月19日,鄭州市副市長、市公安局局長馬義中帶領有關部門負責人趕往百色,與當地警方就加強合作、建立聯動協作機制等問題達成了合作意向,并連夜帶隊參與第二階段的集中抓捕收網工作,成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人16人,查獲涉案車輛7輛,一舉將該特大電信詐騙犯罪團伙徹底摧毀。   低額入會 “共享扶貧攻堅”只為詐騙     據嫌疑人王某清供述,在2018年年底,他伙同顧某等人成立了“脫貧攻堅新六軍團”,將自己任命為總司令。犯罪嫌疑人以該假冒的組織為依托,在全國各地成立所謂的“脫貧攻堅指揮部”,通過宣傳報名交納10+1.5元的“個稅”費用,打造7億紅色資產全民共享以及交納20+1元的會員費,“等待”2018年解凍的民族資產落地領取“分紅”等虛假的信息,由各地指揮部招募大量會員發展項目,達到騙取這些會員費的目的。   據民警介紹,民族資產解凍類詐騙犯罪是一個滾雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪和管理犯罪團伙,他們私設各級違法組織,分工合作、嚴密配合,利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理,采取偽造政府相關文件,虛構事實,編造以民國老人的名義成立民間組織去解凍海外民族資產的謊言,通過“高額回報”、“慈善義務”、“上交國庫”等名目吸納大量的普通民眾入會,特別是中老年人入會,大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會員費用即可實現后期“國家扶貧項目分紅”,最終達到其實施詐騙的目的,犯罪嫌疑人在騙取這些受害人的資金后,便大肆揮霍,購買高檔汽車等用于個人享受。     
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